↳ Enquêtes _
Timour réalise des enquêtes et des due diligence sur mesure pour votre organisation
Prestations d'enquête, de due diligence et de renseignement d'affaires
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MAÎTRISER SES risqueS _
Dans un contexte de rivalités géopolitiques marquées par des stratégies de guerre hybride, les logiques de rapport de force s’infiltrent désormais dans les sphères civiles et économiques. Sur certains marchés fortement concurrentiels, les rapports entre acteurs deviennent plus agressifs : actions de déstabilisation discrètes mais efficaces, atteintes à la réputation, manipulation d’informations. L’intelligence économique fournit un cadre structuré pour analyser ces menaces et anticiper leurs conséquences.
Pour répondre à ces nouveaux enjeux, il devient indispensable pour les organisations de mettre en œuvre des démarches de due diligence et des enquêtes ciblées. La due diligence consiste à collecter et analyser de manière systématique des informations sur des partenaires, concurrents ou fournisseurs afin d’identifier les risques potentiels, qu’ils soient financiers, juridiques, opérationnels ou réputationnels. En connaissant ces risques à l’avance, l’entreprise peut prévenir les tentatives de déstabilisation et limiter les impacts négatifs sur son fonctionnement et son image. Associée au renseignement d’affaires, cette approche proactive permet d’obtenir une vision stratégique sur les acteurs et leurs intentions, renforçant ainsi la résilience de l’entreprise face aux menaces.
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sécuriser ses décisions _
Ces actions permettent aussi de sécuriser les décisions stratégiques (investissement, choix de partenaires, de fournisseurs, recrutements,…) en s’appuyant sur une information à haute valeur ajoutée. Dans ce cadre, Timour vous aidera à trancher vos décisions, à identifier les éléments à risque, les no-go ou les éléments positifs permettant d’étayer vos jugements. Avec Timour, dotez-vous de l’avantage compétitif clé qui vous permettra de faire la différence dans un environnement économique de plus en plus conflictuel. En mobilisant les méthodes de l’intelligence économique et du renseignement d’affaires, ces décisions s’appuient sur une vision éclairée et une anticipation renforcée des menaces comme des opportunités.
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notre approche _
Pour répondre à ces enjeux, nous proposons un accompagnement structuré autour de deux axes principaux :
Enquêtes ciblées et investigations : pour identifier, vérifier et analyser les informations évidentes (existence légale, bénéficiaires finaux de la structure, etc.) liées à vos partenaires, concurrents ou opérations sensibles.
Due diligence approfondie : pour anticiper les risques financiers, juridiques ou réputationnels et sécuriser vos choix stratégiques (investissements, croissance externe, alliances) grâce à une information vérifiée et contextualisée.
En complément, nous intégrons des dispositifs de veille et d’anticipation permettant de détecter en amont les tentatives de déstabilisation, notamment réputationnelles, et d’y opposer des mesures adaptées. Cette approche proactive, fondée sur les principes de l’intelligence économique et nourrie par le renseignement d’affaires, offre aux entreprises non seulement une meilleure maîtrise des risques, mais aussi un véritable levier de résilience et de compétitivité durable.
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nos prestations _
Les livrables et les déroulés de mission présentés dans les sections "livrables" et "déroulé de la prestation" sont donnés à titre indicatif. Ils correspondent aux formats les plus couramment demandés. Nous adaptons systématiquement notre approche à vos besoins spécifiques.
RH_Recrutement _
Prestation _
La due diligence dans le cadre d’un recrutement remplit deux grandes catégories d’objectifs. Dans le cadre d’un recrutement classique, vérifier que les informations contenues dans le CV sont bien vraies. Dans le cadre d’un recrutement à un poste sensible, vérifier les risques potentiels de conflits d’intérêts, de collusion avec des intérêts publics ou privés étrangers, ou autres éléments pouvant mettre en péril l’entreprise.
Dans ce type de due diligence, nous nous intéressons en particulier aux points suivants :
- Vérifications biographiques et professionnelles (parcours, diplômes, incohérences) ;
- Recherches réputationnelles (presse, réseaux, environnement professionnel) ;
- Analyse des antécédents judiciaires, litiges connus, conflits d’intérêts potentiels ;
- Positionnement et influence dans son écosystème (réseaux, affiliations) ;
- Risques spécifiques identifiés (réputationnels, financiers, éthiques).
Livrables _
Le livrable se compose de deux éléments :
- Un dossier d’analyse de due diligence complet contenant les informations mentionnées précédemment ;
- Un mémo plus court concernant tous les risques et irrégularités identifiés lors de l’analyse ainsi que des recommandations.
Déroulé de la prestation _
1. Cadrage initial : réunion avec vous nous permettant d’établir le périmètre de recherche, ainsi que d’éventuels points d’attention particuliers que vous voudriez vérifier.
2. Phase d’investigation : récolte d’informations et rédaction du dossier et du mémo.
3. Réunion finale : exposition des éléments sensibles et des irrégularités trouvées sur le ou les profils faisant l’objet de l’enquête.
Les livrables et les déroulés de mission présentés dans les sections "livrables" et "déroulé de la prestation" sont donnés à titre indicatif. Ils correspondent aux formats les plus couramment demandés. Nous adaptons systématiquement notre approche à vos besoins spécifiques.
Compliance_KYC _
Prestation _
Dans un environnement réglementaire de plus en plus strict, les entreprises sont tenues de s’assurer de la conformité des tiers avec lesquels elles interagissent : clients, partenaires commerciaux, fournisseurs ou investisseurs. La démarche KYC (Know Your Customer) s’inscrit dans cette logique de prévention des risques, notamment en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de corruption, ou de fraude fiscale.
Au-delà de l’obligation légale, cette prestation permet de protéger l’entreprise de risques réputationnels, juridiques et financiers, en s’assurant que les acteurs avec lesquels elle noue des relations ne sont pas exposés à des sanctions internationales, à des procédures judiciaires ou à des environnements à haut risque. Elle constitue un levier de sécurisation, en particulier pour les entreprises actives à l’international, dans des secteurs sensibles, ou en lien avec des zones géopolitiquement instables.
Nous nous intéressons en particulier aux points suivants :
- Vérification de l’identité juridique, structure capitalistique, bénéficiaires effectifs ;
- Recherches sur les sanctions, listes de surveillance (OFAC, EU, ONU, etc.) ;
- Antécédents judiciaires, affaires publiques, exposition médiatique négative ;
- Analyse de l’environnement réglementaire et sectoriel.
Livrable _
La prestation comprend généralement deux livrables :
- Un rapport de conformité détaillé sur l’entité ou la personne cible qui comprend les informations mentionnées précédemment ainsi que toute information spécifique vous intéressant ;
- Une fiche de synthèse des risques avec évaluation des risques et recommandations.
Déroulé de la prestation _
1. Cadrage initial : réunion avec votre équipe pour définir les objectifs de la mission, le niveau de profondeur requis (standard / renforcé), les zones géographiques ou juridictions concernées, ainsi que le format attendu des livrables.
2. Phase d’investigation : récolte d’informations et rédaction du dossier et du mémo.
3. Réunion finale : exposition des éléments sensibles et des irrégularités trouvées sur le ou les profils faisant l’objet de l’enquête.
Les livrables et les déroulés de mission présentés dans les sections "livrables" et "déroulé de la prestation" sont donnés à titre indicatif. Ils correspondent aux formats les plus couramment demandés. Nous adaptons systématiquement notre approche à vos besoins spécifiques.
supply chain_fournisseurs _
Prestation _
Dans un contexte de fragmentation des chaînes d’approvisionnement, d’instabilité géopolitique et de renforcement des obligations réglementaires (Devoir de vigilance, CSRD, loi Sapin II, etc.), les entreprises doivent porter une attention accrue à leurs fournisseurs, sous-traitants et partenaires industriels.
La due diligence fournisseurs permet de cartographier les risques liés à la chaîne d’approvisionnement, qu’ils soient juridiques, opérationnels, réputationnels, environnementaux ou sociaux. Elle vise à s'assurer que les partenaires sont conformes aux exigences légales et éthiques de l’entreprise, et qu’ils ne présentent pas de fragilités susceptibles d’impacter la continuité, l’image ou la performance globale de l’activité. Cette démarche s’inscrit dans une logique de gestion proactive des risques fournisseurs et d’alignement avec les standards internationaux.
Nous nous intéressons en particulier aux points suivants :
- Vérification de l’identité juridique, structure, localisation, bénéficiaires effectifs ;
- Recherches sur la solidité financière, la conformité réglementaire, les pratiques éthiques ;
- Analyse des risques sociaux, environnementaux ou de droits humains (en fonction des zones ou secteurs) ;
- Historique de controverses, incidents ou ruptures d’approvisionnement ;
- Cartographie des risques par zone géographique ou typologie d'activité.
Livrable _
La prestation comprend généralement deux livrables :
- Un rapport de conformité détaillé sur l’entité ou la personne cible qui comprend les informations mentionnées précédemment ainsi que toute information spécifique vous intéressant ;
- Une fiche de synthèse des risques avec évaluation des risques et recommandations.
Déroulé de la prestation _
1. Cadrage initial : réunion avec votre équipe pour définir les objectifs de la mission, le niveau de profondeur requis (standard / renforcé), les zones géographiques ou juridictions concernées, ainsi que le format attendu des livrables.
2. Phase d’investigation : récolte d’informations et rédaction du dossier et du mémo.
3. Réunion finale : exposition des éléments sensibles et des irrégularités trouvées sur le ou les profils faisant l’objet de l’enquête.
Les livrables et les déroulés de mission présentés dans les sections "livrables" et "déroulé de la prestation" sont donnés à titre indicatif. Ils correspondent aux formats les plus couramment demandés. Nous adaptons systématiquement notre approche à vos besoins spécifiques.
partenaires_clients _
Prestation _
Nouer une relation commerciale ou stratégique avec un partenaire ou un client expose l’entreprise à un ensemble de risques pouvant impacter sa réputation, sa conformité ou sa stabilité financière. Dans un contexte de réglementations renforcées (lutte contre le blanchiment, anticorruption, sanctions internationales, devoir de vigilance) et de complexification des réseaux d’affaires, il devient indispensable de connaître précisément l’identité, la solidité et la réputation des tiers avec lesquels l’on s’engage.
La due diligence sur les partenaires et clients permet d’évaluer les risques juridiques, financiers, réglementaires et réputationnels associés à une relation d’affaires. Elle vise à sécuriser les engagements, prévenir toute association avec des entités à risque (sanctionnées, instables, ou non conformes) et garantir la pérennité des projets. Cette prestation est particulièrement pertinente dans les cas de développement à l’international, de signatures de contrats stratégiques, ou dans les secteurs réglementés ou exposés.
Nous nous intéressons en particulier aux points suivants :
- Vérification de l’identité juridique, de la structure capitalistique, et des bénéficiaires effectifs ;
- Analyse financière de premier niveau (solvabilité, stabilité, alertes éventuelles) ;
- Recherches sur la réputation, les antécédents judiciaires, la présence sur les listes de sanctions ;
- Conformité aux exigences réglementaires (AML, anticorruption, sanctions, etc.).
Livrable _
La prestation comprend généralement deux livrables :
- Un rapport de conformité détaillé sur l’entité ou la personne cible qui comprend les informations mentionnées précédemment ainsi que toute information spécifique vous intéressant.
- Une fiche de synthèse des risques avec évaluation des risques et recommandations.
Déroulé de la prestation _
1. Cadrage initial : réunion avec votre équipe pour définir les objectifs de la mission, le niveau de profondeur requis (standard / renforcé), les zones géographiques ou juridictions concernées, ainsi que le format attendu des livrables.
2. Phase d’investigation : récolte d’informations et rédaction du dossier et du mémo.
3. Réunion finale : exposition des éléments sensibles et des irrégularités trouvées sur le ou les profils faisant l’objet de l’enquête.
Les livrables et les déroulés de mission présentés dans les sections "livrables" et "déroulé de la prestation" sont donnés à titre indicatif. Ils correspondent aux formats les plus couramment demandés. Nous adaptons systématiquement notre approche à vos besoins spécifiques.
juridique _
Prestation _
Certaines situations juridiques sensibles comme les mariages, divorces, successions, litiges patrimoniaux ou suspicions de fraude, nécessitent une vision claire, documentée et indépendante de la réalité des personnes, des patrimoines ou des intentions cachées. Lorsque des enjeux financiers, successoraux ou réputationnels sont en jeu, disposer d’informations fiables permet de prévenir les abus, documenter une stratégie juridique, ou appuyer une décision judiciaire.
Cette due diligence vise à réunir des éléments factuels et vérifiables autour d’un individu ou d’un contexte : dissimulation de patrimoine, liens d’intérêt non déclarés, fraudes potentielles, comportements suspects ou incohérences dans les déclarations. Elle peut appuyer un dossier juridique en cours, permettre une meilleure négociation (notamment dans le cadre d’un divorce ou d’un partage de biens), ou simplement sécuriser une décision à fort impact personnel ou patrimonial.
Dans le cadre de cette prestation nous nous intéressons aux informations suivantes :
- Profil de la personne concernée (situation civile, professionnelle, patrimoniale) ;
- Analyse de l’environnement familial, relationnel et économique ;
- Identification de biens ou actifs (entreprises, biens immobiliers, véhicules, etc.) ;
- Recherche de dissimulation volontaire ou de comportements frauduleux ;
- Vérifications de cohérence entre les déclarations et les éléments publics ou accessibles.
Livrable _
La prestation comprend généralement deux livrables :
- Un rapport de conformité détaillé sur l’entité ou la personne cible qui comprend les informations mentionnées précédemment ainsi que toute information spécifique vous intéressant ;
- Une fiche de synthèse comprenant toutes les irrégularités trouvées.
Déroulé de la prestation _
1. Cadrage initial : réunion avec votre équipe pour définir les objectifs de la mission, le niveau de profondeur requis (standard / renforcé), les zones géographiques ou juridictions concernées, ainsi que le format attendu des livrables.
2. Phase d’investigation : récolte d’informations et rédaction du dossier et du mémo.
3. Réunion finale : exposition des éléments sensibles et des irrégularités trouvées sur le ou les profils faisant l’objet de l’enquête.
Les livrables et les déroulés de mission présentés dans les sections "livrables" et "déroulé de la prestation" sont donnés à titre indicatif. Ils correspondent aux formats les plus couramment demandés. Nous adaptons systématiquement notre approche à vos besoins spécifiques.
crypto_finance _
Prestation _
L’univers des cryptomonnaies et des projets blockchain connaît une forte croissance, mais il est aussi marqué par une grande opacité associée à des risques multiples : arnaques, faux projets, blanchiment, escroqueries, ou liens avec des activités illégales. Dans ce contexte, il est crucial de vérifier la légitimité d’un projet crypto avant d’y investir ou de s’y associer, et de pouvoir analyser en profondeur l’activité d’un wallet pour détecter d’éventuelles anomalies, fraudes ou activités suspectes.
Cette prestation s’adresse aux investisseurs, entreprises, acteurs juridiques ou institutions souhaitant prendre des décisions éclairées face à un projet blockchain ou dans le cadre d’une enquête numérique (contentieux, litige, compliance, etc.). Elle permet d’évaluer la fiabilité, la transparence et les connexions réelles d’un actif, d’un token ou d’un wallet, en s’appuyant sur une analyse technique, documentaire et contextuelle.
Dans le cadre de cette prestation, notre périmètre de recherche dépend de si nous travaillons sur un projet crypto ou sur un wallet en particulier.
Dans le premier cas, nous nous intéressons surtout aux éléments suivants :
- Audit de l’équipe fondatrice, avec les mêmes méthodes que nous appliquerions dans le cadre d’une due diligence sur un partenaire ou un tiers ;
- Livre blanc ;
- Historique du projet et des projets précédents ;
- Communauté ;
- Cohérence technique et économique.
Dans le second cas nous nous intéressons aux éléments suivants :
- Analyse des flux (entrants / sortants) ;
- Traçabilité des tokens ;
- Typologie des plateformes utilisées ;
- Connexions connues (scams, dark web, mixing services).
Livrable _
La prestation comprend généralement deux livrables :
- Un rapport de conformité détaillé sur le projet ou la personne cible qui comprend les informations mentionnées précédemment ainsi que toute information spécifique vous intéressant ;
- Une fiche de synthèse comprenant toutes les irrégularités trouvées.
Déroulé de la prestation _
1. Cadrage initial : réunion avec votre équipe pour définir les objectifs de la mission, ainsi que le format attendu des livrables.
2. Phase d’investigation : récolte d’informations et rédaction du dossier et du mémo.
3. Réunion finale : exposition des éléments sensibles et des irrégularités trouvées sur le ou les profils faisant l’objet de l’enquête.
Les livrables et les déroulés de mission présentés dans les sections "livrables" et "déroulé de la prestation" sont donnés à titre indicatif. Ils correspondent aux formats les plus couramment demandés. Nous adaptons systématiquement notre approche à vos besoins spécifiques.
dark web _
Prestations _
L’écosystème du dark web concentre des risques spécifiques pour les organisations : fuites de données, échanges d’identifiants et de documents sensibles, marchés illicites, publications de contenus diffamatoires, appels à l’action coordonnés ou offres de services de compromission (ransomware, DDoS, intrusion). Ces espaces, souvent opaques et fragmentés, exigent une approche spécialisée, respectueuse des cadres légaux et des règles d’opsec, pour détecter précocement les menaces, qualifier leur gravité et produire des réponses opérationnelles proportionnées.
La prestation dark web de Timour s’adresse aux directions juridiques, compliance, sécurité, communication et aux directions générales souhaitant : vérifier l’existence ou la diffusion de données sensibles liées à leur organisation, identifier des menaces actives ou émergentes pouvant impacter la réputation, la continuité opérationnelle ou la conformité ou obtenir des éléments exploitables pour une action judiciaire, technique ou communicationnelle.
Cette prestation est généralement une partie d'enquêtes plus larges menées par Timour, le dark web permettant la poursuite de pistes qui peuvent être décisives dans nos enquêtes. Notre périmètre couvre notamment les éléments suivants :
- Recherche et identification de fuites de données : identification d’emails, d'identifiants, de documents techniques ou commerciaux apparus sur des forums, des markets ou des dépôts partagés ;
- Surveillance de marchés et forums pertinents : détection d’offres liées à vos actifs (accès, bases de données, outils internes) et analyse des tendances de prix/négoce ;
- Détection d’opérations de doxxing ou de campagnes de dénigrement coordonnées : suivi des threads, comptes relais et documents préparatoires ;
- Cartographie des relais et connexions : identification des comptes, alias et infrastructures qui relaient ou monétisent les contenus vous concernant (ex. comptes de revendeurs, services de « drop », plateformes de diffusion) ;
- Profilage qualitatif des acteurs : évaluation du niveau d’organisation, des motivations probables (rentière, activiste, concurrentiel, étatique) et des risques d’escalade ;
- Production d’indicateurs techniques et contextuels (métadonnées, captures horodatées, liens persistants) utiles à une action judiciaire ou technique, dans la limite des règles de preuve et d’opsec.
Livrable _
La prestation comprend généralement deux livrables principaux :
- Un rapport d’investigation détaillé : synthèse des éléments identifiés (extraits pertinents, contexte de diffusion, acteurs impliqués, évaluation de la crédibilité et du niveau de risque), cartographie des relais et recommandations opérationnelles priorisées (mitigation technique, actions juridiques, protocoles de communication). Le rapport présente les éléments probants de manière soigneusement sourcée et rédigée pour usage interne ou pour transmission à des conseils juridiques ;
- Une fiche de synthèse opérationnelle et d’alerte : résumé exécutif des incidents critiques, actions immédiates recommandées, et indicateurs (IOCs) utilisables par vos équipes sécurité / SOC.
Déroulé de la prestation _
1. Cadrage initial : réunion avec votre équipe pour définir les objectifs de la mission, ainsi que le format attendu des livrables.
2. Phase d’investigation : récolte d’informations et rédaction du rapport et de la fiche de synthèse.
3. Réunion finale : exposition des conclusions et des recommandations.
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Références _
implantation dans une zone sensible
Demande
Une direction générale souhaite savoir
quels sont les risques potentiels
à s’associer avec un acteur local
en termes d’image et financiers.
SOLUTION
Réalisation d’une Due Diligence sur
l’acteur en question afin de déterminer
ses pratiques commerciales et les risques
associés en termes de réputation.
RÉSULTAT
Evaluation des risques, mise en place
des contremesures.
Recrutement sensible
Demande
Une entreprise souhaite vérifier qu’il n’y
ait pas d’alerte sur un candidat à un poste
sensible.
SOLUTION
Une enquête approfondie a été réalisée
sur le candidat, prenant en compte
les points d’attention de l’entreprise.
RÉSULTAT
Les points d’attention ont été mis en avant
et un risque important de conflit d’intérêts
a été détecté.
Fiabilité d’un projet crypto
Demande
Un investisseur souhaitait connaitre
les dessous d’un projet crypto avec
peu de documentation.
SOLUTION
Enquête sur les porteurs du projet,
et sur toutes les parties
prenantes.
RÉSULTAT
Détection d’un risque légal en raison
de plusieurs parties prenantes sous
sanctions internationales.
Analyse d’un partenaire commercial
Demande
Une direction stratégique souhaite
juger de la fiabilité d’un potentiel
partenaire commercial avec lequel
une collaboration est prévue.
SOLUTION
Mise en place d’une enquête approfondie
sur le potentiel partenaire, avec une
attention particulière à ses pratiques
commerciales passées.
RÉSULTAT
Détection de pratiques commerciales à
risque pour l’intégrité de la propriété intellectuelle
du client.